Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Вычислительный центр «Инкомус»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614000, Пермский кр., г. Пермь, ул. Ленина, д. 49а

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025900517060

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5902181851

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30281-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25738

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2024

2. Содержание сообщения

Содержание сообщения

2.1. Форма проведения годового общего собрания акционеров: Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

2.2. Дата проведения собрания: 22 мая 2024 г.

2.3 Место проведения собрания: ул. Ленина, 49а.

2.4 Время начала собрания: 11 часов 00 мин.

2.5 Время начала регистрации участников собрания: 10 часов 30 мин.

2.6 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 30 апреля 2024 года. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акция обыкновенная именная выпуск 3, № гос. Регистрации 1-03-30281-D, номинал 50 р.

2.7 Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчёта общества за 2023 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности общества за 2023 год.

3. Утверждение порядка распределения прибыли общества по результатам 2023

финансового года (в том числе выплаты (объявления) дивидендов, выплаты

вознаграждения и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров,

связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждений и

(или) компенсаций расходов членам ревизионной комиссии, связанных с

исполнением ими своих обязанностей).

4. Избрание членов совета директоров общества.

5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

6. Определение лица, уполномоченного на осуществление функций счётной комиссии общества.

2.8 Порядок ознакомления с информацией:

Ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно по предварительной договорённости с генеральным директором по месту нахождения общества в течении 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров, а также во время проведения собрания.

К указанной информации относятся: годовой отчёт АО за 2023 год; годовая бухгалтерская отчётность АО за 2023 год; проект распределения прибыли по результатам 2023 финансового года (в том числе выплаты (объявления) дивидендов, выплаты вознаграждения и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей) и предложения по порядку её распределения; список кандидатов в члены совета директоров; список кандидатов в члены ревизионной комиссии; список кандидатов в члены счётной комиссии; проекты решений по вопросам повестки дня»

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Кормилин

3.2. Дата 27.04.2024г.